Nesta terça-feira (28), a Delegacia de Polícia Federal de Guaíra lançou a Operação Cromo, destinada a reprimir a lavagem de dinheiro proveniente do contrabando de cigarros na região de fronteira.
As investigações indicam que a organização criminosa utilizava diversas estratégias para dissimular e ocultar a origem ilícita dos recursos, incluindo negócios simulados com imóveis, criação de empresas de fachada e utilização de empresas legítimas para movimentar os recursos obtidos ilegalmente. Outros métodos incluíam o uso de veículos, serviços de transporte e entretenimento.
A operação de hoje resulta de análises financeiras e patrimoniais detalhadas dos investigados, revelando movimentações financeiras superiores a R$ 4,5 milhões em créditos e débitos nos últimos anos. Além disso, análises fiscais corroboraram o uso de múltiplas empresas para dispersar e esconder os ganhos ilícitos da organização.
O objetivo da recuperação de ativos financeiros é identificar e apreender valores vinculados à prática ou ao financiamento de infrações penais, permitindo a reparação dos danos causados pelos delitos.
No município de Guaíra/PR, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão. Também houve o bloqueio judicial de diversos bens dos investigados, incluindo contas bancárias, imóveis, veículos de luxo e embarcações.
Redação Portal Guaíra com PF
